İstanbul Merkezli Kara Para Aklama ve Dolandırıcılık Operasyonu: 36 Gözaltı
İstanbul merkezli büyük bir kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. 8 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kurduğu paravan şirketler aracılığıyla 1 milyar TL’nin dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Forex Yatırımı Vaadiyle Dolandırıcılık
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda başlatıldı. Şüphelilerin, “Forex yatırımı” vaadiyle yasal internet sitelerini kopyalayarak, kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına yönlendirdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.
Kapalıçarşı'da 67 Paravan Şirket Kullanıldı
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda, şüphelilerin Kapalıçarşı’daki bir şirket aracılığıyla 67 paravan şirket kullanarak, elde ettikleri paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlendi. Bu operasyonla, toplamda 1 milyar TL’nin kara para olarak dolaşıma sokulduğu anlaşıldı.
Emlak ve Araçlara El Konuldu
Teknik ve fiziki takipler sonucunda, İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mal varlıkları arasında yaklaşık 250 milyon TL değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçe yer alıyor.
Devam Eden Hukuki Süreç
Gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyet işlemleri için sorguya alındı. Operasyon, Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret bölgelerinde geniş bir etki yarattı ve sektörün güvenlik açısından daha titiz bir denetim sürecine girmesini sağladı.
