/ Kap Haberleri

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 - AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

AGHOL - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2024-11-28 21:41:00

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

4. YÖNETİM KURULU-I

4. BOARD OF DIRECTORS-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

4.2. Activity of the Board of Directors

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Date of the last board evaluation conducted

Bulunmamaktadır

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Yetki devri yapılmamıştır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması bölümünde sunulmuştur.

Yönetim kurulu başkanının adı

Name of the Chairman

Tuncay Özilhan

İcra başkanı / genel müdürün adı

Name of the CEO

Burak Başarır

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

Aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

ttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248936

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

Kurumsal internet sayfasında Sürdürülebilirlik bölümü altında bulunan Politika ve Prosedürlerde AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası bulunmaktadır.