|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - 2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 2023 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.06.2024 Tarihinde yapılmış olup Genel Kurul toplantı sonuçları Kamuoyu ile paylaşılmıştır. 08.08.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 09.08.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
