|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 ve 2023 yılları Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 ve 2023 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim kurulunun 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 ve 2023 yılları Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçim önerisinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 ve 2023 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 ve 2023 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 ve 2023 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2022 ve 2023 yılları 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilan edilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü, Saat: 11:00'da, Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 147 İç Kapı No: 6 Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel Kurul ilan metni, gündem maddeleri, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
