|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddelerinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek ve Görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 01.04.2023 – 31.03.2024 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2024 tarihinde belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
