VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

VAKFN - 2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2025-02-24 18:28:00

2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Yoktur

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Yoktur

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284944

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Hayır

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

https://www.vakifleasing.com.tr/tr-TR/bagis-ve-yardim-politikasi/627866

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298987

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Ana sözleşme 16.17.18 madde

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Olağan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu üyeleri, şirketimizin hissedarları ve temsilcileri ve bağımsız denetim firması temsilcileri katılmıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Yoktur

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 62,12

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Yoktur

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

https://www.vakifleasing.com.tr/tr-TR/kar-dagitim-politikasi/627865

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Bulunmamaktadır

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Bulunmamaktadır

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

13/06/2024

% 62,22

% 0,08

% 62,12

https://www.vakifleasing.com.tr/tr-TR/genel-kurullara-ait-duyuru-ve-diger-bilgiler/627843

Soru yöneltilmemiştir

ilişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298987

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

https://www.vakifleasing.com.tr/tr-TR/bilgilendirme-politikasi/627863

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yoktur

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görevli oldukları ortaklıklar ve görevleri "sayfa 29" - Bağımsızlık Beyanları "sayfa 31- 32 - 33"

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunun yapısı ve oluşumu "sayfa 28"

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu faaliyet esasları "sayfa 29"

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Diğer hususlar "sayfa 35"

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Diğer Hususlar "sayfa 35"

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk "sayfa 27"

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bulunmamaktadır

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk "sayfa 27

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Bulunmamaktadır

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Yoktur

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

İç Kontrol Müdürü

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Faaliyet Raporu / Menfaat sahiplerinin yönetime katılması

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Yoktur

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Şirketimizde halefiyet planı bulunmakta olup, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / İnsan Kaynakları Politikası / "Sayfa 27"

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / İnsan Kaynakları Politikası / "Sayfa 27

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk / "Sayfa 27

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk / "Sayfa 27

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Faaliyet raporu içersinde bulunan etik kurallar bölümünde alınan önlemler belirtilmiş, personele duyrulmuştur.

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yoktur

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Cem ÇUBUKÇU Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Savaş Atanur KAZAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Selçuk GÖKBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Affan Kemal SÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan -Metin ÖZETCİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Genel Müdür

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması / İç Kontrol "sayfa 29 - 30"

Yönetim kurulu başkanının adı

Hazım AKYOL

İcra başkanı / genel müdürün adı

Metin ÖZETCİ

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Aynı kişi olmadığından KAP bağlantısı yoktur

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Bulunmamaktadır

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Hazım AKYOL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

26/06/2019

Yoktur

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Cem ÇUBUKÇU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

03/12/2024

Yoktur

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Eren SÜZEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

25/06/2020

Yoktur

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Savaş Atanur KAZAZ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

01/04/2021

Yoktur

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Selçuk GÖKBAYRAK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

31/03/2022

Yoktur

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Affan Kemal SÖKMEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

13/06/2024

Yoktur

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Metin ÖZETCİ

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

02/12/2024

Yoktur

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 94

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

2 gün önce

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu / "sayfa 28"

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301682

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Eren SÜZEN

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Affan Kemal SÖKMEN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Emre YALÇIN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Savaş Atanur KAZAZ

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Selçuk GÖKBAYRAK

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Selçuk GÖKBAYRAK

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Savaş Atanur KAZAZ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "sayfa 29"

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "sayfa 29"

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "sayfa 29"

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Şirketin Stratejik Hedefleri / "sayfa 30"

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Kurumsal internet sitesinde icrada görevli ve icrada görevli olmayan üye olmaksızın bulunmaktadır

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Mali Haklar / "sayfa 30"

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 50

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100