|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/yatirimci-iliskileri-ana-sayfa linkinden ilgili tüm bilgilere "Kurumsal Yönetişim", "Genel Kurullar", "Özel Durum Açıklamaları", "Raporlar ve Sunumlar", "Hisse Senedi ve Şirket Bilgileri" bölümlerinden erişilebilir.
|
||||||||
|
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler bilgisi http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/ortaklik-yapisi/ortaklik-yapisi-grafigi linkinde mevcuttur. Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler listesi ise internet sitemizde mevcut olmayıp, güncel bilgi KAP'ta https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1391-dogus-otomotiv-servis-ve-ticaret-a-s linkinde mevcuttur.
|
||||||||
|
Türkçe (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/ana-sayfa) ve İngilizce (http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/home)
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinde paylaşılmıştır. Üyelerin bağımsızlık beyanlarına ise "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.
|
||||||||
|
"Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.
|
||||||||
|
"Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.
|
||||||||
|
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin bazıları hakkında bilgilendirme" başlığı altında yer verilmiştir.
|
||||||||
|
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler" başlğı altında yer verilmiştir.
|
||||||||
|
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkabilecek Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme" başlığı altında yer verilmiştir.
|
||||||||
|
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket'in doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler" başlığı altında yer verilmiştir.
|
||||||||
|
"Kurumsal Sürdürülebilirlik" bölümünde yer verilmiştir.
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
"Kariyer" Bölümü altında "Tazminat Politikası" başlığında yer almaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/tazminat-politikasi
|
|||||||
|
Çalışan hakları, İş Kanunu kapsamında; işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili, UGBT alacağı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, işsizlik ödeneği gibi mevzuattan kaynaklanan haklardır. Bu haklardan bir kısmının ihlal edildiği gerekçesiyle çalışanlar tarafından şirketimize açılan davalar bulunmaktadır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirkete karşı açılan beş adet dava, 2024 yılında şirket aleyhine kesinleşmiştir. Bu davalardan üçü işçilik alacağı, ikisi işe iade davasıdır.
|
|||||||
|
Dışarıdan bağımsız bir kuruluş tarafından "Etik Hat" başlığı altında takip edilmektedir.
|
|||||||
|
Doğuş Otomotiv’in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattı’nı arayarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilir.
|
|||||||
|
||||||||
|
"Çalışan Katılımı" başlığı altında yer almaktadır: https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/calisanlar-ve-is-ortami
|
|||||||
|
Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi ve BİRİZ Çalışan Komitesi
|
|||||||
|
||||||||
|
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları hazırlanmakta olup, Yönetim Kurulu başkanına sunulmaktadır.
|
|||||||
|
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikasında (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/calisanlar-ve-is-ortami) ve Kariyer - İnsan Kaynakları vizyonu bölümünde (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-vizyonu) mevcuttur.
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası'nda ifade edilmiştir. (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/calisanlar-ve-is-ortami)
|
|||||||
|
2024 yılında, iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
||||||||
|
Etik İlkelerimiz'e (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/is-etigi/etik-ilkelerimiz) linkinden ve Şirket Etik Kodu'na (https://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/20215415118263_DogusETIK%20kod-2021-TR.pdf) linkinden ulaşılabilir.
|
|||||||
|
Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlarına (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlik-raporlari) linkinden erişilebilir.
|
|||||||
|
Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir. Politikaya (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/is-etigi/etik-ilkelerimiz) linkinden erişilebilir.
|
|||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi çalışması 2 yılda bir tekrarlanmakta olup, 2023 yılında tekrar çalışmalara başlanmıştır. Çalışmanın nasıl ilerleyeceği, hangi bağımsız danışmanlık firması ile çalışılacağı 19 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında netleştirilmiştir. 3 firmadan alınan teklifler sonrasında Yönetim Kurulu Değerlendirme Çalışmasının daha önceki çalışmadan çıkan sonuçlarla karşılaştırılıp takip edilebilmesi için aynı firma ile (ARGE Danışmanlık firması) yürütülmesine karar verilmiştir. Anket ve bire bir yüz yüze görüşmeler şeklinde yürütülen çalışma 2024 yılında tamamlanmış olup 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Ücret ve Aday Gösterme Komitesi toplantısında çalışmanın sonuçları firma danışmanı tarafından sunulmuş ve komitenin görüşleri alınmıştır. 23.05.2024 Tarihli yönetim Kurulu Toplantısında çalışmanın çıktıları aktarılmış ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
2024 yılında Doğuş Otomotiv marka ve departmanlarına ilişkin gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda toplam 15 adet denetim raporu hazırlanmıştır. İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin sonuçları ve raporları Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Yönetim Raporu kısmında "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" bölümünde "İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri" başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||||||||
|
EMİR ALİ BİLALOĞLU
|
|||||||||||||||
|
EMİR ALİ BİLALOĞLU
|
|||||||||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273128
|
|||||||||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329002
|
|||||||||||||||
|
Mevcut Yönetim Kurulu'nda Kadın üye oranı 33% olması sebebiyle böyle bir ek bilgi web sitede paylaşılmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda biri bağımsız olmak üzere 2 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı 33%'tür.
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
|
EMİR ALİ BİLALOĞLU
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/04/2009
|
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
GÜR ÇAĞDAŞ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
25/03/2016
|
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
19/01/2006
|
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
KORAY ARIKAN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
29/03/2018
|
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
ADALET YASEMİN AKAD
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
29/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259381
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
ADNAN MEMİŞ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
30/03/2020
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259381
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
12
|
|||||||||
|
% 86
|
|||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
3 Gün
|
|||||||||
|
Web sitemizde paylaşılan Şirket Esas Sözleşmesi "Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları" bölümünde bilgi verilmektedir. (https://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/20234493745369_DOAS_ESAS_SOZLESME.pdf)
|
|||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde bulunan "Yönetim Kurulu" başlığı altında ilgili bilgilere yer verilmektedir.
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274001
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Adnan Memiş
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Adalet Yasemin Akad
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Adalet Yasemin Akad
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Gür Çağdaş
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Koray Arıkan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Hasan Hüsnü Güzelöz
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Yavuz Arda Yıldız
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Adnan Memiş
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Gür Çağdaş
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Koray Arıkan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Hasan Hüsnü Güzelöz
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
|
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
|
Adalet Yasemin Akad
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
|
Özlem Denizmen Kocatepe
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi
|
Emir Ali Bilaloğlu
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi
|
Gür Çağdaş
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi
|
Koray Arıkan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi
|
Özlem Denizmen Kocatepe
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Faaliyet Raporunda "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/denetimden-sorumlu-komite) linkinden Denetimden Sorumlu Komite bilgisine ulaşılabilir.
|
|||||||||||
|
Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/kurumsal-yonetisim-ve-surdurulebilirlik-komitesi) linkinden Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
|
|||||||||||
|
Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
|
|||||||||||
|
Faaliyet Raporunda "Risk Yönetimi Sistemine Bakış" ile "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/riskin-erken-saptanmasi-komitesi) linkinden Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
|
|||||||||||
|
Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir. Ayrı bir Ücret Komitesi bulunmamaktadır, ücret komitesi görevleri de Ücret ve Aday Gösterme komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Faaliyet raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılma ve Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin Bilgiler" başlığı altında yer verilmektedir.
|
|||||||||||
|
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/ucretlendirme
|
|||||||||||
|
"Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
8
|
15
|
|||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 100
|
% 20
|
4
|
1
|
|||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 25
|
4
|
12
|
|||||||
|
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
|
|
% 100
|
% 50
|
3
|
3
|
|||||||
|
Diğer (Other)
|
İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi
|
% 75
|
% 0
|
4
|
0
|
|||||||
