ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANSGR - Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

2025-02-28 20:20:00

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.02.2025
Genel Kurul Tarihi	26.03.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması,

3 - 2024 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması,

4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,

7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu ve madde "e" fıkrasının tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,

11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,

12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

13 - 2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlanı 26 Mart 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly Announcement 26 March 2025.pdf - İlan Metni
EK: 3	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Esas Sözleşme Tadili 26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6	AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF INCORPORATION_26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2024 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 26 Mart 2025 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:30'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul) yapılmasına karar verilmiştir