BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

BUCIM - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2025-03-07 20:50:00

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Şirketimizce, yatırımcılarımız genel kurul toplantıları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarıyla bilgilendirilmektedir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Yoktur.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257210

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Yönetim Kararı alınmış olup, bahse konu işlemlerin toplam tutarı, ilgili tebliğ maddesinde belirlenen oranlara ulaşmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Şirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmamıştır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Yoktur.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Yoktur.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Yoktur.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 45,121

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; • Kâr Dağıtım Politikası"

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

"Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. "

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264483

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

29/03/2024

% 63,69

% 1,04

% 62,64

Genel Kurul Toplantı tutanağı düzenlenirken, ilgili gündem maddesi görüşmeleri ile ilgili notlarda, gündem maddesine ait sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ayrıntılı olarak yer verilmektedir. https://www.bursacimento.com.tr/investfiles/29.03.2024%20Genel%20Kurul%20Toplanti%20Tutanagi.pdf

https://www.bursacimento.com.tr/investfiles/29.03.2024%20Genel%20Kurul%20Toplanti%20Tutanagi.pdf

29.03.20243 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 13. maddesi

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264453

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir. • Şirket ticaret sicili bilgileri, • Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, • İmtiyazlı paylar hakkında bilgi, • Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali, • Özel durum açıklamaları, • Finansal raporlar, • Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, • Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri, • Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, • Vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar, • Ücretlendirme Politikası, • Kâr Dağıtım Politikası, • Bilgilendirme Politikası, • Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar • Genel Kurul İç yönergesi, • Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, • Kuruluşundan itibaren Bursa Çimento verileri ve temettü performansı, Son 5 yıllık bu kapsamdaki bilgilere İnternet sitemizde yer verilmektedir. "

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü; • Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,"

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

"FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;"

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

"FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;"

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

"FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;"

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

"FAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler."

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

"FAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler."

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

"FAALİYET RAPORU * Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre"

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Yoktur.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

Pazarlama departmanınca takip ve kontrol edilen, ürün şikayet hattı bulunmaktadır.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

Pazarlama Departmanı yöneticileridir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Yoktur.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Bulunmamaktadır.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Bulunmamaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; • Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar "

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

http://www.bursacimento.com.tr/sosyal-sorumluluk/

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine bir çalışma yapılmamıştır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

29 Mart 2024 Tarihli görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa TARMAN ve Murat TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu başkanının adı

İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanı

İcra başkanı / genel müdürün adı

"Gilbert Noel Claude NATTA Genel Koordinatör / Barbaros ONULAY Genel Müdür"

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751313

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

2 Kişi, %20

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

İsmail TARMAN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

27/03/2014

Değerlendirilmedi (Not considered)

Evet (Yes)

Hayır (No)

Mustafa TARMAN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

28/03/2018

Değerlendirilmedi (Not considered)

Evet (Yes)

Hayır (No)

Murat TARMAN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

30/03/2021

Değerlendirilmedi (Not considered)

Evet (Yes)

Hayır (No)

Ergün KAĞITÇIBAŞI

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

19/03/1993

Değerlendirilmedi (Not considered)

Evet (Yes)

Hayır (No)

Bülent Selen SARPER

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

19/03/1993

Değerlendirilmedi (Not considered)

Evet (Yes)

Hayır (No)

Hidayet Nalan TÜZEL

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

30/03/2015

Değerlendirilmedi (Not considered)

Evet (Yes)

Hayır (No)

Nalan ERKARAKAŞ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

28/03/2018

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Cevdet ERKANLI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

28/03/2018

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Salim Can KARAŞIKLI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

30/03/2021

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Selahattin SERBEST

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

30/03/2021

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim Kurulu, 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içinde 37 kez toplanmıştır.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 96

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

7 Gün

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Yasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

"FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;"

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264487

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Yoktur.

Cevdet ERKANLI

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Yoktur.

Nalan ERKARAKAŞ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Yoktur.

Salim Can KARAŞIKLI

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Yoktur.

Cevdet ERKANLI

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Yoktur.

Nalan ERKARAKAŞ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Yoktur.

Coşkun UZUNOĞLU

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Yoktur.

Nalan ERKARAKAŞ

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Yoktur.

Cevdet ERKANLI

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Yoktur.

Selahattin SERBEST

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; • Denetimden Sorumlu Komite çalışma esasları, "

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; • Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları, "

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; • Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, "

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Operasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

"Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; • Ücretlendirme Politikası, "

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

"FAALİYET RAPORU II- Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Mali Haklar"

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Yoktur.

% 100

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Yoktur.

% 100

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Yoktur.

% 100