|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 - 2025 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - Teklifler ve dilekler.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DENİZLİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2025 tarih, 05 / 2025 sayılı kararı gereğince 11.04.2025 Cuma günü saat 11.30'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402 , 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'n de aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.
2024 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK ‘ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile gelmeleri yeterlidir.
G Ü N D E M 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 4. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi. 5. 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini. 9. 2025 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması. 10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi. 11. Teklifler ve dilekler.
V E K A L E T N A M E
Sahibi olduğum …………….TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin …………………. tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde saat …….…….. yapılacak ……….. yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………. 'yı vekil tayin ettim.
A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI Aşağıda verilen (a), (b )veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.
VEKALETİ VEREN İsim : İmza : Tarih :
VEKALETİ VERENİN Sermaye miktarı : Hisse adedi : Oy miktarı : Adresi :
NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
