KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri - KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

KONTR - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapılanması

2025-03-20 17:50:00

Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapılanması

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

22.08.2024

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Şirket merkezinde toplanarak, gündemdeki hususları Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirip; Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı Komitelerin görev ve sorumluluklarını sağlıklı biçimde yerine getirebilmesini temin amacıyla, "Riskin Erken Saptanması Komitesi","Denetim Komitesi", "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" ile "Etik Komitesi"nin aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılıp, yeni üyeler atanmasına ve diğer üyelerin görevlerinin devamına, aşağıda şekilde karar altına almıştır:

1. Denetim Komitesi'nin dört (4) üyeye çıkarılmasına, Denetim Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE'nin üye olarak atanması ile Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP'in görevinin devamına,

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin altı (6) üyeye çıkarılmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE'nin üye olarak atanması ile Komite Başkanı Bikem KANIK'ın görevinin devamına,

3. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin beş (5) üyeye çıkarılmasına, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'ne İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN'ın üye olarak atanması ile Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP'in görevinin devamına,

4. Etik Komitesi'nin beş (5) üyeye çıkarılmasına, Etik Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE ile İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN'ın üye olarak atanmaları ile Komite Başkanı Bikem KANIK'ın görevinin devamına karar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.